Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма : На примере ФАТФ

  • автор:
  • специальность ВАК РФ: 12.00.10
  • научная степень: Кандидатская
  • год, место защиты: 2004, Москва
  • количество страниц: 158 с. : ил.
  • бесплатно скачать автореферат
  • стоимость: 240,00 руб.
  • нашли дешевле: сделаем скидку
  • формат: PDF + TXT (текстовый слой)
pdftxt

действует скидка от количества
2 диссертации по 223 руб.
3, 4 диссертации по 216 руб.
5, 6 диссертаций по 204 руб.
7 и более диссертаций по 192 руб.
Титульный лист Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма : На примере ФАТФ
Оглавление Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма : На примере ФАТФ
Содержание Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма : На примере ФАТФ
Вы всегда можете написать нам и мы предоставим оригиналы страниц диссертации для ознакомления
ГЛАВА I. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ФАТФ
И ЕЕ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
§ 1. История деятельности ФАТФ, ее структура и международно-правовая
природа
§2. Российское законодательство и вступление России в члены ФАТФ
§3. О новой редакции рекомендаций, принятых ФАТФ в июне 2003 г
ГЛАВА II. ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА МЕР ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ
ТЕРРОРИЗМА
§1. Вопросы борьбы с финансированием терроризма
в деятельности ООН
§2. Восемь Специальных рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы с
финансированием терроризма
§3. Акты, касающиеся замораживания и конфискации активов
террористов
3.1. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации III Замораживание и конфискация террористических активов
3.2. Замораживание активов террористов: наилучшая международная практика
§4. Акты, касающиеся альтернативного перевода
4.1. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации VI. Альтернативный перевод
4.2. Борьба со злоупотреблениями с альтернативными системами перевода. Наилучшая международная практика
4.3. Система «Хавала»
§5. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации VII.
Электронные переводы
§6. Борьба со злоупотреблениями в отношении некоммерческих
организаций. Наилучшая международная практика
6.1. Общая характеристика деятельности некоммерческих организаций
6.2. Надзорные органы
ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕР ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
§ 1. Общая характеристика Руководства
§2. Финансовые операции, которые требуют усиленного внимания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
9 декабря 1999 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая требует от подписавших ее государств объявить преступлением по закону некоторые действия и установить подсудность отдельных лиц и организаций, финансирующих террористическую деятельность, и экстрадировать или подвергнуть ее судебному преследованию. Тем самым, в Конвенции предпринята попытка унификации понятия финансирования терроризма и распространения международного сотрудничества на сферы расследования и экстрадиции лиц, занимающихся финансированием терроризма, а также их судебного преследования.
Одним из направлений борьбы с терроризмом является блокирование подпитывающих его финансовых потоков. До сих пор международное сотрудничество в этой сфере было явно недостаточным, о чем свидетельствует относительно легкое перемещение денег из одной страны в другую, банковские секреты в некоторых странах, наличие множества оффшоров. Прежде всего, это происходит потому, что в течение длительного времени по ряду политических и экономических причин «сомнительной дальновидности» недооценивалась необходимость предотвращения или затруднения доступа криминальных групп к столь необходимым им финансовым ресурсам, хотя прекращение финансирования - решающий элемент системы их подавления. Это тем более важно, что террористическая деятельность на транснациональном уровне делает уязвимым любое государство.
После трагических событий в США 11 сентября 2001 г. последовали эффективные в силу их многостороннего и всеобъемлющего характера .меры, принятые Советом Безопасности ООН. Последний, действуя в соответствии с положениями главы VII Устава ООН, возлагающими на него обязанности по
сохранению мира п международной безопасности, принял резолюцию 1373, которая обязала членов ООН предотвращать и препятствовать финансированию террористической деятельности путем введения в своп кодексы уголовно-процессуальных норм, позволяющих наказывать любого, кто сознательно оказывает финансовую поддержку терроризму, своевременно замораживать финансово-экономические ресурсы любого, кто выполняет террористические акты либо способствует их реализации, и запрещать своим гражданам и лицам, находящимся на территории государства, оказывать любую экономическую или финансовую помощь подобным лицам и организациям.
Согласно этой резолюции был создан специальный комитет, который должен следить за выполнением государствами обязательств, налагаемых Советом Безопасности, и доложить Совету Безопасности в течение 90 дней о мерах, принятых государствами.
Значительный вклад в борьбу против финансирования терроризма вносит ФАТФ (Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег)1. ФАТФ представляет собой международную параорганизацию, разрабатывающую политику, направленную на формирование необходимой политической волн с тем, чтобы нацелить национальное законодательство государств-членов на борьбу, прежде всего, с отмыванием денег.
Финансирование терроризма можно определить как «переработку» собственности, поступающей из любого источника (возможно, и законного), для использования в целях финансирования террористической деятельности, которая уже проводится или будет проводиться. Считается, что для финансирования терроризма используются многие приемы, применяемые при отмывании денег, и, таким образом, многие из возможных контрмер аналогичны. Кроме того, известно, что ряд террористических организаций финансирует свою деятельность за счет доходов, полученных преступным
FATF - Financial Action Task on Money laundering.
группировки, а доказать вину по конкретному преступлению невозможно. Эти меры - просто способ сделать борьбу более эффективной», - говорит чиновник. Правда, он не смог назвать ни одной страны, которая бы узаконила конфискацию имущества без приговора суда или применила бы «объективное вменение»1.
Н. Коновалова из КФМ уверяет, что Комитет не собирается буквально следовать рекомендациям международных борцов с отмыванием денег. «У нас нет нормальной возможности выполнять эти рекомендации», - говорит Н. Коновалова, но признает, что ФАТФ регулярно отслеживает расхождения между рекомендациями и национальным законодательством и указывает на них государствам-членам». П. Мулетт подтвердил «Ведомостям», что «странам рекомендуется выполнять только те рекомендации, которые вписываются в национальные нормы»2.
Однако В. Тутыхин из «Джон Тайнер и партнеры» говорит, что у ФАТФ много неформальных способов оказывать давление на правительства, например, рассылать свои негативные заключения в международные клиринговые центры, вызывая у них повышенное внимание к платежам банков недостаточно «послушной» страны.
А заместитель председателя банковского комитета Госдумы М. Анненский прогнозирует, что Дума, скорее всего, «примет декларацию, которая устроит ФАТФ, но на деле одиозные рекомендации выполняться не будут»3.
Подведем итоги первой главы.
1) ФАТФ представляет собой международную параорганизацию, разрабатывающую политику, направленную на разработку необходимой
1 Там же.
~ Там же.
Там же.
Вы всегда можете написать нам и мы предоставим оригиналы страниц диссертации для ознакомления

Рекомендуемые диссертации данного раздела