Методика расследования коммерческого подкупа

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 12.00.09
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 2005
  • Место защиты: Омск
  • Количество страниц: 234 с.
  • бесплатно скачать автореферат
  • Стоимость: 230 руб.
Титульный лист Методика расследования коммерческого подкупа
Оглавление Методика расследования коммерческого подкупа
Содержание Методика расследования коммерческого подкупа
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
§ 1. Понятие и структура криминалистической характеристики
коммерческого подкупа
§ 2. Данные о способе совершения коммерческого подкупа
основной элемент криминалистической характеристики
§ 3. Содержание иных элементов криминалистической характеристики коммерческого подкупа
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА § 1. Предварительная проверка при решении вопроса
о возбуждении уголовного дела о коммерческом подкупе
§ 2. Типичные следственные ситуации и программа действий
следователя на первоначальном этапе расследования
§ 3. Типичные следственные ситуации и действия следователя на последующем этапе расследования
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ
§ 1. Тактическая операция «Задержание с поличным»
§ 2. Особенности тактики первоначальных следственных действий
§ 3. Последующие следственные действия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ,
Актуальность темы исследования. Перестройка всех сфер общественной жизни нашей страны повлекла кардинальное изменение форм и содержания экономических отношений, в результате чего были закреплены в Конституции Российской Федерации частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. С возникновением разных форм собственности возникли многочисленные коммерческие и некоммерческие организации, часть служащих в которых стали обладать управленческими полномочиями. Такие глубокие преобразования вызвали не только позитивные, но и негативные последствия, в частности, появление новых видов и способов совершения преступлений. Злоупотребляя полномочиями, служащие коммерческих и иных организаций не только причиняют вред указанным организациям, но и наносят серьезный ущерб правам и законным интересам граждан, интересам общества и государства, а также экономике страны в целом.
Переход России на рыночные отношения отмечен устойчивой тенденцией роста преступности. Динамика зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией, на фоне статистически низкой доли выявленных фактов коммерческого подкупа показывает, что содержащиеся в статье нормы об ответственности за данное преступление достаточно широко применяются на практике, что свидетельствует об их социальной востребованности и преемственности. Так, согласно официальной статистике ГИЦ МВД РФ, общие показатели совершенного коммерческого подкупа по России составляют в 2003 г. — 2495, в 2004 г. — 2020', за восемь месяцев 2005 г. — 1920 выявленных фактов коммерческого подкупа2. Распространенность данного вида преступлений подтверждается и результатами проведенного нами исследования.
Решая вопрос о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 204 УК, следует исходить из того, что коммерческой организацией в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
1 См.: Состояние преступности в Российской Федерации за 2003, 2004 гг.: Общие сведения о состоянии преступности И МВД — Статистика:
2 См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь-август 2005 г.: Общие сведения о состоянии преступности // МВД — Статистика:
ГК РФ) является организация (юридическое лицо), которая в качестве основной цели своей деятельности преследует получение прибыли.
Для участников договорных и иных отношений, складывающихся в процессе гражданско-правовой деятельности, огласка получения коммерческого подкупа служащим с управленческими полномочиями может повлечь несравнимо больший моральный, чем материальный (имущественный) вред, вследствие чего нередко руководители данных коммерческих организаций, воспользовавшись положениями ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), отказывают правоохранительным органам в даче заявления или согласия на возбуждение уголовного дела.
Вместе с тем практика по изученным делам о коммерческом подкупе свидетельствует о том, что нередко в нарушение п. 24 постановления Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»1, следователи признают лиц, передавших предмет коммерческого подкупа, потерпевшими, тем самым умышленно устраняясь от получения заявления или согласия коммерческой организации на возбуждение уголовного дела. Признание подкуподателя потерпевшим при любых обстоятельствах противоречит закону. Лицо, совершившее незаконную передачу предмета коммерческого подкупа служащему коммерческой или иной организации (подкуподатель), если в отношении него имело место вымогательство или это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело, освобождается от уголовной ответственности, но не может быть признано потерпевшим по уголовному делу.
Таким образом, следует признать, что одной из основных причин прекращения является возбуждение уголовных дел указанной категории без заявления или согласия руководителя коммерческой организации (ст. 23 УПК РФ), что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 201 УК РФ препятствует осуществлению уголовного преследования.
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. №6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. — М., 2000. — С. 292.
отсутствует, поскольку на рынке потребительских услуг существует весьма жесткая конкуренция.
Как показывает анализ практики, достижение договоренности о действиях совершается в рабочее время коммерческих или иных организаций. Что касается передачи-получения предмета коммерческого подкупа, то он может быть передан и в вечернее время, если это происходит за пределами коммерческой или иной организации. Основным временем передачи незаконного вознаграждения является период с 9 до 17 часов — 76,8% случаев; с 17 до 22 часов 10,2%, остальные 13,0% случаев приходятся на ночное время (в большинстве это связано с работой пунктов обмена валюты, которые работают круглосуточно).
2. Предмет преступного посягательства при коммерческом подкупе, также как и иные элементы криминалистической характеристики, имеет определенную специфику, поскольку именно от свойства предмета зависит способ совершения данного вида преступления. Предметом коммерческого подкупа могут быть деньги (как в российской, так и в иностранной валюте), ценные бумаги (чеки, облигации, векселя, сберегательные книжки на предъявителя и т.д.), любое иное имущество (промышленные и продовольственные товары, недвижимое имущество и др.), а равно услуги имущественного характера (оплаченная туристическая путевка, гостиничные или медицинские услуги, бесплатное обучение виновного или членов его семьи в платном вузе, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Согласно проведенному нами исследованию в качестве предмета коммерческого подкупа чаще всего использовались денежные средства (84% случаев), в том числе в иностранной валюте (46% случаев). Размер подкупа чаще определялся в конкретной сумме и составлял от 300 руб.’ до 25 тыс. руб. либо от 300 до 300 тыс. долл. США. Например, генеральный директор ЗАО «ГУМ Прага» К. получил за предоставление в аренду
1 См.: Архив Головинского межмуниципального суда г. Москвы: Уголовное дело № 1-1497 2001 г. Сумма коммерческого подкупа составила всего 300 рублей; практике известны случаи квалификации коммерческого подкупа и при меньшей сумме подкупа: С., являющийся материально-ответственным лицом плавбазы «Виктория», принадлежащей ОАО ХК «Дальморепродукт» передал старшему помощнику капитана К., выполняющему управленческие функции, в качестве предмета подкупа продукты питания на общую сумму около 200 рублей. См.: Материалы уголовного дела X» 917221. Приморский край, 1998 г.

Рекомендуемые диссертации данного раздела